Оголошення про позачергові загальні збори акціонерів ВАТ “УПБ”

Відкрите акціонерне товариство “Український Професійний Банк” (далі ВАТ “УПБ”) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів ВАТ “УПБ” відбудуться 2 вересня 2010 р.

Місце проведення: м. Київ, вул. М. Раскової, 15, 7-й поверх, к. 710.

Реєстрація акціонерів з 14-30 до 15- 45. Початок зборів о 16-00.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах складається на 2 вересня 2010 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів, крім посвідчуючого документа- довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства.

Порядок денний:
1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “УПБ”.
2. Про переведення випусків іменних акцій ВАТ ”УПБ” документарної форми існування у бездокументарну форму існування відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" (дематеріалізація випусків ):
2.1. затвердження Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій та договору про обслуговування емісій цінних паперів;
2.2. затвердження Зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій;
2.3. визначення та затвердження дати припинення ведення реєстру та припинення дії Договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів № 19 від 11 квітня 2009 р., забезпечення передачі реєстру Зберігачу.
2.4. визначення способу персонального повідомлення власників, зареєстрованих у реєстрі, та опублікування повідомлення в одному з офіційних друкованих видань ДКЦПФР.
2.5. вирішення питань стосовно порядку вилучення сертифікатів, заміни свідоцтв про випуск акцій, отримання кодів випусків цінних паперів, депонування глобальних сертифікатів.
3. Про приведення ВАТ “УПБ” у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства".
3.1. затвердження змін до Статуту Відкрите акціонерне товариство “Український Професійний Банк”, пов'язаних зі зміною найменування та вимогами Закону України “Про акціонерні товариства”.
3.2. Затвердження внутрішніх положень ВАТ”УПБ”.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитися з документами, пов’язанами з порядком денним зборів, у приміщенні банку за письмовим зверненням.

Контактна особа: Н.М. Антонюк.
Телефон для довідок (044) 568-52-36

З повагою, Правління Банку.